Часто слышу термин AML, но до конца не понимаю, почему он стал таким важным
Часто слышу термин AML, но до конца не понимаю, почему он стал таким важным
Здравствуйте, часто слышу термин AML, но до конца не понимаю, почему он стал таким важным именно сейчас?
Re: Часто слышу термин AML, но до конца не понимаю, почему он стал таким важным
Добрый день, aml проверка usdt стала критически важной из-за ужесточения регулирования крипторынка. В материале на Spark подчёркивается, что биржи и обменники активно используют автоматический скрининг транзакций, и любое пересечение с высокорисковыми адресами может привести к заморозке средств. AML-проверка позволяет заранее выявить такие связи и подтвердить добросовестность пользователя документально, что существенно снижает комплаенс-риски.